El riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo –LA/FT– se define como la posibilidad de pérdida o daño a la que está expuesta una entidad a ser utilizada directa o indirectamente a través de sus operaciones, como instrumento para el lavado de activos y/o la canalización de recursos hacia actividades terroristas, o cuando se pretenda ocultar activos provenientes
El termino conocido como Cumplimiento busca brindar transparencia en las relaciones con los grupos de interés, yendo más allá del acatamiento de las políticas establecidas por los entes reguladores. Un tono en las relaciones que se traslada a las actuaciones de frente a la normatividad enfocada en las políticas de cero corrupción, el mejoramiento de los procesos y la adecuación
La Continuidad de negocio es mucho más que una idea, es una buena práctica convertida en un estándar e indexada en una norma. Si bien el producto de ese trabajo se traduzca en un documento maestro para aumentar la resiliencia, la Continuidad de negocio está signada por ¨el Propósito¨ y alrededor de él se conjugan los procesos, recursos, procedimientos para
Una realidad de nuestro tiempo es que el 98% de las empresas en las economías de América Latina están basadas en la existencia de Pequeñas y medianas empresas y que estas están lideradas por sus fundadores y dueños. Los emprendimientos se caracterizan por las experiencias (laborales o de arte) de su inspirador. Al identificar las necesidades del mercado este emprendedor
Las herramientas para la toma de decisiones se han convertido en instrumentos de primera necesidad. Una de las principales necesidades que tienen los administradores de las organizaciones es obtener datos confiables que permitan hacer un monitoreo periódico de su estado del riesgo, y de las tendencias hacia donde se orientan en un mundo moderno y cambiante. ¿Cuáles criterios deben tenerse
